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Este martes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) instó al gobierno de Panamá a actuar “con celeridad” para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
El FMI fue enfático y pidió hacer mucho más para que el gobierno panameño asegure la transparencia tributaria.
En este sentido, la directiva del FMI indicó que es necesario continuar con la mejora del marco de integridad financiera a fin de que el gobierno de Laurentino Cortizo mantenga una consolidación en cuanto a Panamá como un centro financiero regional.
En su último informe de Artículo IV el FMI subrayó que “salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) debe seguir siendo prioridad” para Panamá.
El GAFI es una entidad gubernamental que incluyó en junio de 2019 a Panamá en su lista gris de países con deficiencias regulatorias en el combate al blanqueo de activos y financiación del terrorismo.
Un hecho que ha afectado hasta la fecha la reputación del sistema financiero panameño y encarece todo negocio en el país.
“Las autoridades deben abordar con celeridad las deficiencias pendientes en el marco regulatorio de Panamá contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo identificadas por el GAFI”, dijo el FMI.
El Fondo advirtió que en caso de no salir rápidamente de la lista gris del GAFI, esto puede perjudicar el crecimiento futuro de Panamá.
También llamaron a verificar información sobre los beneficiarios finales de personas jurídicas y a seguir avanzando en las investigaciones penales sobre lavado de dinero que involucran delitos tributarios extranjeros.
Redacción america24horas.com